اول گزارش را ببینید؛ بعد جزئیات را بندبهبند دنبال کنید.
گزارش ویدیویی مجتبا پورمحسن شامل تصویر اسناد، تراکنشها و بخشهایی از فایلهای ویدیویی و صوتی است. نسخه فارسی مقاله، کاملترین روایت مکتوب منتشرشده از این پرونده است.
یافتهای که به رسانه و اسناد گزارششده آن نسبت داده میشود.
03روایت سینا استوی
تجربه یا ارزیابی شخصی که بهعنوان روایت معرفی شده است.
04زمینه مستقل
گزارش مستقل بعدی که زمینه میسازد، نه رابطه علتومعلولی.
01
راهنمای مطالعه
روش و سند عمومی
یک پرونده عمومی، با مرزهای روشن.
این صفحه شواهد گزارششده را بازسازی میکند، بدون آنکه وانمود کند همه نکات مورد اختلاف بهطور مستقل و نهایی در یک روند قضایی آزاد رسیدگی شدهاند.
منبع اصلی، تحقیق اسفند ۱۴۰۳ / مارس ۲۰۲۵ ایراناینترنشنال است. این رسانه میگوید اسناد اختصاصی دادگاه، گزارش کارشناس رسمی، دادههای بلاکچین، ویدیوها و حدود سه ساعت فایل صوتی دادگاه را بررسی کرده است. نسخه فارسی جزئیات بسیار بیشتری از نسخه انگلیسی دارد؛ به همین دلیل در سراسر این پرونده به هر دو نسخه ارجاع داده شده است.
ادعاهایی که مستقیماً در آن تحقیق آمدهاند، به ایراناینترنشنال نسبت داده میشوند. تجربههای شخصی با برچسب «روایت سینا استوی» مشخص شدهاند. گزارشهای بعدی درباره زیرساخت رمزارز ایران نیز «زمینه مستقل» هستند، نه اثبات یک رابطه علتومعلولی با پرونده کریپتولند در سال ۱۴۰۰.
اطلاعیه رسمی KuCoin، جفتارزهای BRG/USDT و BRG/BTC و ارزش بازار حدود ۶۰۲٫۲ میلیون دلار را در ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ ثبت کرده است. این عدد، داده همان زمان در صفحه رسمی صرافی است؛ نه برآوردی که سالها بعد بازسازی شده باشد.
خرید NFT مرتبط با نخستین توییت جک دورسی در مارس ۲۰۲۱، نام استوی و Bridge را در سطح جهانی در معرض توجه قرار داد. موضع استوی این است که خسارت بعدی فقط به توکن یا پول محدود نبود؛ در لحظهای با دیدهشدن کمسابقه جهانی، اعتماد به نام او، کریپتولند و BRG نیز آسیب دید.
01
ارزش بازار ۶۰۲٫۲ میلیون دلار ثبتشده در KuCoin در ۲۰ فوریه ۲۰۲۱
02
اعلام معامله جفتهای BRG/USDT و BRG/BTC از ۲۴ فوریه ۲۰۲۱
03
NFT مرتبط با نخستین توییت در مارس ۲۰۲۱ با حدود ۲٫۹ میلیون دلار خریداری شد
ایراناینترنشنال گزارش کرده است که هنگام بازداشت، استوی شاکی خصوصی نداشت؛ شکایتها پس از تعطیلی فعالیت و انتشار خبر بازداشت شکل گرفتند.
بر اساس گزارش ایراناینترنشنال، استوی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و به بند دو الف اوین منتقل شد. سپس یک واحد سایبری وابسته به سپاه، خبر بازداشت را از حساب خود او در شبکه ایکس منتشر کرد. رسانههای تخصصی رمزارز خبر را بازنشر کردند و نگرانی خریداران آغاز شد.
این تحقیق میگوید بخشی از بازجوییها روی حمایت پیشین استوی از محمود احمدینژاد و تلاش برای مرتبطکردن او با اسرائیل متمرکز بود. استوی به ایراناینترنشنال گفته بود یکبار دستکم سه هزار دلار به احمدینژاد داده و پیش از انتخابات از طریق کانالهای تلگرامی از او حمایت کرده است. ایراناینترنشنال این موارد را بخشی از زمینه سیاسی بازداشت معرفی میکند، نه مدرک یک تخلف مالی مرتبط با رمزارز.
گزارش فارسی قیمت BRG را بلافاصله پیش از بازداشت حدود ۱۲ سنت و پنج روز بعد حدود یک سنت ثبت میکند. این افت بهتنهایی عامل تکتک معاملات را ثابت نمیکند، اما شوک بازاری را نشان میدهد که فروشهای بعدی در بستر آن انجام شد.
استوی اثر اعتباری این رخداد را مستقیم توصیف میکند: همان رویدادی که کنترل کسبوکار را از او گرفت، او را به چهره عمومی تعهداتی تبدیل کرد که به گفته خودش دیگر به سامانهها و منابع لازم برای حل آنها دسترسی نداشت.
آنچه طبق گزارش بلاکچین و کارشناس دادگاه جابهجا شد.
مستندترین عدد، بیش از ۲۱ میلیون دلار است؛ نه یک رقم گرد و بدون روش محاسبه.
ایراناینترنشنال تصویری از TronScan منتشر کرده که انتقال شش میلیارد BRG را در ساعت ۱۲:۴۶:۰۳ به وقت UTC روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، یک روز پس از بازداشت، از ولتی نشان میدهد که رسانه آن را متعلق به استوی معرفی میکند. بنا بر همان تحقیق، کارشناس رسمی دادگاه بعداً فروش ۲٬۴۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ واحد BRG را تأیید کرد.
گزارش میگوید استوی پس از حدود یک ماه بازداشت و اعتصاب غذای خشک، دسترسی محدودی به دست آورد و جلوی ادامه انتقالها را گرفت. در ادامه، ایراناینترنشنال از بازگشت تحت مراقبت او به بخشی از دفتر کریپتولند در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ برای بازگشایی سامانه بازپرداخت و سپس آزادی با وثیقه گزارششده ۱۳۶ میلیارد تومانی در بهمن همان سال خبر میدهد.
این تحقیق با استفاده از قیمت پایینتر پس از بازداشت، ارزش فروشهای تأییدشده را بیش از ۲۱٫۷ میلیون دلار برآورد کرده است. همان تعداد توکن با قیمت اسمی ۱۲ سنت پیش از بازداشت، ارزشی حدود ۲۸۹ میلیون دلار داشت. عدد دوم برای فهم نابودی ارزش اسمی مهم است، اما ثابت نمیکند که بدون محدودیت نقدشوندگی و لغزش قیمت میشد ۲۸۹ میلیون دلار وجه نقد محقق کرد.
به همین دلیل، این پرونده نمینویسد «۳۰۰ میلیون دلار فروخته شد». رقم برآوردشده و مستند فروش را میآورد و ارزش اسمی پیش از بازداشت را جداگانه توضیح میدهد.
01
انتقال گزارششده ۶ میلیارد BRG پس از بازداشت
02
تأیید فروش ۲٫۴۱۰۷ میلیارد BRG در گزارش کارشناس
03
برآورد بیش از ۲۱٫۷ میلیون دلار با قیمت پایینتر پس از بازداشت
عملیات کنترلشده جایی است که روایت گزارششده از سطح ادعا به شواهد فیزیکی توصیفشده میرسد.
نوزده روز پس از آزادی استوی، فردی با نامهای شاهرخ، محمد و مراد به او پیشنهاد داد میلیاردها BRG را که ظاهراً در اختیار یک شخص ترک بود، به خودش بفروشد. پیامهای منتشرشده در ایراناینترنشنال شامل پیشنهاد انجام یک تراکنش کوچک برای اثبات کنترل ولت است. این رسانه گزارش کرده است که فرد تماسگیرنده بهنام حاجیپور، افسر ارشد اطلاعات سپاه، بوده و نتیجه گرفته است که مالک ادعایی ترک یک هویت ساختگی بوده است.
ایراناینترنشنال میگوید حاجیپور بعداً در دادگاه ادعا کرد توکنها را با ۲۵۰ هزار تتر خریده است. گزارش همچنین ویدیویی را توصیف میکند که به گفته رسانه از داخل ساختمان اطلاعات سپاه ضبط شده و از مذاکرهای میگوید که ارقام آن از حدود سه میلیون دلار به سمت ۱٫۵ میلیون دلار حرکت کرد. این موارد گفتهها و ضبطهای گزارششدهاند؛ این صفحه خرید ادعایی را تراکنشی مستقل و تأییدشده تلقی نمیکند.
طبق گزارش، استوی تماسها را ضبط کرد، کد پرسنلی سپاه را به خاطر سپرد و مستندات را به حفاظت اطلاعات سپاه برد. جلسه نخست در رستوران تنفوراور در روماسنتر تهران برگزار شد. برای قرار کنترلشده ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در رستوران الریان نیاوران، ایراناینترنشنال میگوید استوی دوربینی مخفی در یک پاوربانک و میکروفن همراه داشت و ۱۰ هزار دلار اسکناس نشانهگذاریشده تحویل داد. پس از دریافت دسترسی به کلیدهای خصوصی، عبارت رمز «آب توتفرنگی» را گفت و مأموران وارد شدند.
ایراناینترنشنال میگوید گزارش کارشناس دادگاه، وجود دو ولت BRG در گوشی حاجیپور با مجموع ۳٬۷۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ توکن را ثبت و آنها را متعلق به او توصیف کرده است. بنا بر گزارش رسانه، همان نظر کارشناسی فروشهای قبلی را نیز به تفکیک معامله ثبت کرده بود.
01
۱۰ هزار دلار وجه ثبتشده برای عملیات کنترلشده
02
کشف گزارششده ۳٫۷۴۲۱ میلیارد BRG در دو ولت گوشی حاجیپور
ایراناینترنشنال بر اساس اسناد دادگاهی که بررسی کرده، حاجیپور را به شبکهای بزرگتر مرتبط میکند.
این رسانه گزارش کرده است که ارزش ثبتشده داراییهای حاجیپور از حدود یک میلیارد تومان پیش از سرقت گزارششده، ظرف چهار ماه به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسید. گزارش، مهدی بادی با نام مستعار دکتر عبادی را بازجوی ارشد دوم معرفی میکند و میگوید نام مأموران و جاعلان سند دیگری نیز در پرونده آمده است.
فهرست دارایی در بخشهای منتشرشده از اسناد دادگاه شامل ملک، خودروهای داخلی و خارجی، زمین، حدود ۱٫۰۹۹ کیلوگرم طلا و جواهرات و سرمایهگذاری در دو شعبه رستوران الریان است. در فایل صوتی پخششده از ایراناینترنشنال، یک بازپرس ظاهراً به جایگاه امنیتی حاجیپور اشاره میکند و خرید BRG سرقتشده را زیر سؤال میبرد. در جلسه از رقم ۶۰ میلیارد تومان صحبت میشود که بسیار کمتر از برآورد جداگانه ۶۱۶ میلیارد تومانی گزارش برای فروش توکنهاست؛ بنابراین این صفحه دو رقم را یکی نمیگیرد.
ایراناینترنشنال همچنین از ادعاهایی در همان اسناد درباره بادی و شبکهای بزرگتر گزارش میدهد: دریافت ادعایی ۴۰۰ هزار دلار بهاضافه ۶۰ هزار یورو از رسول دانیالزاده، رقم ادعایی ۲٫۵ میلیارد تومان مرتبط با اسماعیل خلیلزاده و پرداخت ادعایی ۴۷ هزار دلار بهاضافه ۴۸ هزار یورو از سوی هادی درویشوند به بادی و تیم او. این موارد ادعاهایی منسوب به اسناد و تحقیق رسانهاند؛ خود مقاله میگوید سرنوشت یا احکام نهایی بیشتر متهمان بهصورت عمومی در دسترس نیست.
نسخه انگلیسی میگوید سرنوشت یا احکام بیشتر متهمان در دسترس عمومی نیست، جز اینکه اعتراض حاجیپور در شهریور ۱۴۰۱ رد شد. نبود آرشیو عمومی کامل دادگاه یک محدودیت مهم است؛ این صفحه آن خلأ را با حدس پر نمیکند.
زیان مالی را میشود شمرد؛ نابودی تداوم، اعتماد و هویت عمومی را بسیار سختتر میشود اندازه گرفت.
ایراناینترنشنال پس از تعطیلی فعالیت از بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی گزارش داده است. بنا بر گزارش، حدود ۱۴ میلیون دلار از حساب استوی در زمان بازداشت به نزدیک به نیمی از افراد پرداخت شد و حدود ۲۵ هزار نفر همچنان طلبکار ماندند.
این رسانه همچنین گزارش میدهد استوی به ۱۵ سال حبس همراه با الزامهای رد مال محکوم شد و بعدتر ایران را ترک کرد. این صفحه آن نتیجه را خنثی و صریح ثبت میکند و با سرنوشت قضایی متفاوت و تا حد زیادی نامشخص شبکه ادعایی بازجویان سپاه یکی نمیگیرد.
روایت استوی این است که توقیف و تعطیلی، افراد، سامانهها، دستگاهها و منابع لازم برای پاسخگویی را از دسترس خارج کرد، درحالیکه روایت عمومی همچنان شکست حاصل را به او نسبت میداد. او معتقد است بازداشت، انتشار خبر و فروش توکنها به اعتبار شخصیاش، برند کریپتولند و اعتماد جهانی شکلگرفته پیرامون BRG آسیب زد.
استوی همچنین کریپتولند آن دوره را صرافی پیشرو رمزارز در ایران توصیف میکند و میگوید نوبیتکس در آن زمان رقیبی همسطح تلقی نمیشد. هیچ مجموعهداده حسابرسیشده و مستقل از سهم بازار تاریخی که برای این صفحه بررسی شده باشد، این رتبهبندی را اثبات نمیکند؛ بنابراین این عبارت بهعنوان روایت او منتشر میشود، نه جدول رتبهبندی تأییدشده.
هیچ مطالعه مستقل خسارتی که برای این صفحه بررسی شد، ارزش دلاری مشخصی برای این آسیب اعتباری تعیین نکرده است. بنابراین این بخش بهعنوان استدلال استوی، با پشتوانه توالی مستند بازداشت، سقوط بازار و فروشها ارائه میشود؛ نه یک عدد حسابرسیشده خسارت.
گزارشهای بعدی درباره نوبیتکس چه چیزی را ثابت میکنند و چه چیزی را نه.
شواهد بعدی، زمینهای مهم درباره ساختار رمزارز در ایران فراهم میکنند؛ اما ثابت نمیکنند نوبیتکس عملیات سال ۱۴۰۰ علیه کریپتولند را هدایت کرده است.
رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد حمله به نوبیتکس حدود ۹۰ میلیون دلار را نابود کرد. مهاجمان، صرافی را به کمک به دورزدن تحریمهای حکومت ایران متهم کردند و شرکتهای تحلیل بلاکچین نیز جداگانه جریانهایی مرتبط با باجافزارهای وابسته به سپاه و شبکههای تحریمشده را ثبت کردند. نوبیتکس دسترسی غیرمجاز به سامانههایش را تأیید کرد.
تحقیق مه ۲۰۲۶ رویترز گزارش کرد که برادران علی و محمد خرازی با استفاده از نام خانوادگی آقامیر، نوبیتکس را بنیان گذاشته و کنترل میکنند و امیرحسین راد همبنیانگذار و مدیر شناختهشده آن بوده است. رویترز جریانهای قابلتوجه مرتبط با حکومت و سپاه را از مسیر صرافی ردیابی کرد. نوبیتکس ارتباط مستقیم با حکومت را رد کرد و گفت انتقالهای غیرقانونی بدون اطلاع یا تأیید مدیریت انجام شدهاند.
در ژوئن ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا نوبیتکس را بهدلیل حمایت مادی از سپاه تحریم کرد. این اقدام رسمی، شواهد درباره رابطه عملیاتی بعدی میان منابع مرتبط با سپاه و صرافی را تقویت میکند؛ اما همچنان ثابت نمیکند نوبیتکس در اقدام سال ۱۴۰۰ علیه کریپتولند نقش داشته، آن را درخواست کرده یا از آن منتفع شده است.
01
جریانهای بعدی مرتبط با سپاه: مستند
02
مالکیت نوبیتکس توسط سپاه: در منابع بررسیشده ثابت نشده
برای رعایت حقوق نشر و جلوگیری از بازنشر شناسههای شخصی، اسکرینشاتهای ایراناینترنشنال در این سایت کپی نشدهاند. این نمایه میگوید در گزارش اصلی دقیقاً دنبال چه چیزی بگردید.
آبرو با بزرگکردن ادعا برنمیگردد؛ با روشنکردن سند، منبع و مرز دانستهها برمیگردد.
اگر سند تازهای قابل انتشار باشد، این صفحه با تاریخ و منبع روشن بهروزرسانی میشود. ادعاهای مربوط به پاسخهای CZ، برنامه فهرستشدن در Binance یا نقش مستقیم نوبیتکس در پرونده ۱۴۰۰ تا زمان ارائه اسکرینشات، آرشیو یا سند مستقل در این پرونده بهعنوان واقعیت منتشر نمیشوند.